Le misure del D. Lgs. 231/07 si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste.
Riportiamo qui di seguito i principali contenuti del decreto rinviando la spiegazione dei contenuti ed i comportamenti da intrapendere ad una circolare esplicativa che tutti i nostri assistiti possono trovare nella'area riservata di questo sito.
Principali contenuti del decreto:
- estende in modo sistematico e completo le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- coordina le disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e di lotta di finanziamento del terrorismo;
- introduce norme più rigorose per la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore;
- introduce l'obbligo di adeguata verifica della clientela;
- prevede una graduazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio;
- prevede disposizioni adeguate in funzione delle caratteristiche proprie dei singoli destinatari;
- riordina la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati;
- estende i doveri del collegio sindacale anche a tutti glia altri soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione;
- riordina il regime sanzionatorio.
Contattateci. siamo a Vostra disposizione per illustarvi la norma e i relativi adempimenti.